אספת מליאה - 12.12.04
פרוטוקול האסיפה הכללית (ישיבת עסקים) שנערכה בתאריך 12.12.04 באוניברסיטת חיפה
1. יורם אייל דיווח על פעילות הועד.
2. פרשו מהוועד הנציגים הבאים: יורם אייל, כרמי קורין, זאב ארד.
3. נבחרו חברי הועד החדשים הבאים: בועז יובל, נועם לידר, אוהד הצופה .
הדס שטייניץ נבחרה לתקופת כהונה נוספת.
4. תקציב החברה הוצג על ידי נגה קרונפלד-שור (ועדת הביקורת של החברה). לא נערכה הצבעה.
5. תקנון חברי כבוד בחברה הוצג על ידי יורם. אושר בהצבעה ברוב קולות (2 נמנעים).
6. תקנון לפרסי מוסמך ודוקטורט ע"ש גיאורג האז הוצג על ידי יורם. הצעה שהועלתה על ידי חבר המליאה בדבר אי נחיצותו של
תקנון כזה נדחתה ברוב קולות (3 בעד). בדיון שהתפתח התברר שישנן הצעות שונות לשיפור התקנון.
התקנון לא הועלה על כן להצבעה - הוא יתוקן, ויועבר בעתיד לאישור באמצעות הדואר האלקטרוני.
ההצעות לשינוי שהוסכם עליהן:
להוציא את סכום הפרס מהתקנון, או לחילופין לציינו כסכום מינימום.
כמו כן הוחלט לבטל את הסעיף המחייב חמישה מועמדים לצורך קיום התחרות בקטגוריה מסוימת, והפרס יינתן גם אם ישנה
הרצאה אחת המועמדת לפרס, ובלבד שהיא תהיה הרצאה הראויה לפרס.
7. בעניין תמיכת החברה בכתב העת הועלו שלש הצעות להצבעה:
א. החברה לא מחויבת לעיתון כל המינויים יעשו על בסיס פרטי, גם אם הדבר יוביל לסגירת כתב העת.
ההצעה נדחתה ברוב קולות (3 בעד).
ב. יש זיקה בין החברה לכתב העת. חברי החברה יחתמו באופן פרטי, ובמידה ויהיו פחות מ-90 מינויים, החברה תכסה את שארית
המינויים. ההצעה נדחתה ברוב קולות (7 בעד).
ג. מחיר המינוי לכתב העת יגולם בדמי החבר של החברה. ההצעה התקבלה (10 התנגדו).
8. אביטל גזית העלה דברים לזכרו של זהר צוק רמון ז"ל.
על החתום: יורם אייל י"ור הוועד
על החתום: כרמי קורן חבר הוועד
נרשם על ידי עמוס בוסקילה
הודפס על ידי יורם אייל